山西警方破特大电信诈骗案 抓获台籍犯罪嫌犯8人

1月11日，山西省太原市阳曲县公安局经过半年努力，行程数万公里，转战14个省市，成功破获了涉案总金额2832.7万元的特大电信诈骗案，催毁了一个以台湾不法分子为首，涉及全国14个省市的电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人14人，其中台湾籍犯罪嫌疑人8人，香港籍犯罪嫌疑人1人;冻结止付银行账户320个，冻结资金3300万元，追回赃款472.8万元。

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2017年5月30日上午10时，山西省太原市阳曲县公安局接到某公司会计周某报警称，其公司账户被骗1350余万元。经查，受害人周某于5月27日上午9时，接到一自称是“太原市检察院”工作人员的诈骗电话，对方以周某涉嫌某洗钱案为由，要求其与天津警方“朱队长”联系，周某在“朱队长”授意下办理新手机和号码与其联系，并在该手机和单位电脑上分别下载软件操作，后“朱队长”以测试账户风险为由，要求周某将支付U盾插入电脑，且让电脑始终保持开机状态。5月30日上午9时，周某发现公司账户内1350余万元被骗。

案发后，公安部、省、市、县，各级领导高度重视。公安部多次督办，省、市公安机关成立专案组，全力侦破。案件侦破中，为防止涉案资金流失，专案组第一时间对嫌疑账户进行及时止付，对被骗现金流向进行查询。经过20余天的缜密侦查，民警发现犯罪嫌疑人多为台湾籍人员，作案过程跨越两岸或境外，国内生活场所分布全国14个省市，且在诈骗得手后，快速将赃款通过网络银行异地多笔、多账户转移至境外，利用境外专业洗钱团伙进行洗钱。

为尽快侦破案件，太原市县两级公安机关抽调50余名警力，兵分多路，前往海口、深圳、厦门、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地调查取证，累计调取全国25家银行证据材料4000余份、各类视频资料800余G，摸排各类网络数据6万余条，筛查可疑人员信息10万余条，最终掌握了犯罪嫌疑人的相关情况。专案组民警在海口连续工作28天，成功发现并锁定了祝某(男，现年22岁)、许某(男，现年24岁)、李某(男，现年33岁)等3名台湾籍犯罪嫌疑人，并于2017年7月9日，在海口市美兰机场将3人抓捕归案。

经过审讯和进一步分析研判、走访摸排和蹲点守候，7月19日，民警寻线追踪，在海口市蓝天路又成功抓获2名台湾籍犯罪嫌疑人洪某(男，现年30岁)、尤某(女，现年27岁)。根据洪某的交待，7月19日当天，民警马不停蹄赶赴湖南，对另一台湾籍嫌疑人徐某(男，现年57岁)实施抓捕。至此，该犯罪团伙成员相继浮出水面。

8月5日至10月25日，办案民警从海量信息中抽丝剥茧，步步深入，陆续在厦门、海口、深圳、北京等地分别抓获谢某(男，现年31岁，香港籍)、黄某(女，现年48岁，台湾籍)、郭某(男，现年47岁，台湾籍)、潘某(女，现年48岁，常居国外)等8名犯罪嫌疑人，累计缴获银行卡114张、手机17台、U盾14个、手提电脑1台、台式电脑2台。

据了解，专案组民警在办案期间期间，通过深挖串并，破获外省特大电信诈骗案6起，涉案资金1482.7万元，即新疆昌吉“5·2”特大电信诈骗案，涉案23.5万;内蒙古和林格尔“5·2”特大电信诈骗案，涉案38万元;内蒙古乌海“6·18”特大电信诈骗案，涉案50万元;内蒙古包头“6·21”特大电信诈骗案，涉案70.4元万;西安市“6·25”特大电信诈骗案，涉案1200万元;北京市海淀区“7·7”特大电信诈骗案，涉案100.8万元。