英国瞄准俄罗斯亿万富翁 - 彭博社

插图：731随着美国对少数俄罗斯寡头实施最新一轮制裁，英国在国内和国外的压力下，必须收紧控制，摆脱作为洗钱腐败资金的地方的声誉。英国国家犯罪局估计，每年有超过900亿英镑（1275亿美元）的此类资金流入英国，滋养了一个庞大的房地产公司、律师、银行家和会计师的产业。很多资金来自俄罗斯，最终流入高端房地产。根据反腐败监督机构透明国际的数据，从2008年到2015年，约五分之一的可疑房地产购买，价值7.29亿英镑，都是由俄罗斯人进行的。“就通过伦敦的金融流动水平而言，它可能是世界上最大的洗钱中心之一，”该组织在英国的脏钱首席研究员本·考道克说。

彭博社商业周刊机器人出租车裁决已出——华尔街正在乘坐火车杰米·戴蒙担任财政部长：这个永不消逝的想法贾伦·布伦森是NBA现在需要的球员深入了解设定体育博彩赔率的公司4月10日，美国最高制裁官员西戈尔·曼德尔克在伦敦发出警告，称如果英国银行继续与黑名单上的个人和实体做生意，将面临“后果”。“政府处于非常困难的境地，”伦敦皇家联合服务研究所金融犯罪与安全研究中心负责人汤姆·基廷格说。“人们期望你能够打击数十亿英镑的非法俄罗斯资金。”

英国已宣布对700个授予富有俄罗斯人的签证进行审查，并拥有一种新的工具来打击腐败资金，即所谓的“无法解释的财富令”。监管机构在2月份首次使用该工具，冻结了两处价值2200万英镑的物业，所有者身份不明。去年，金融行为监管局对德意志银行处以1.63亿英镑的罚款——这是英国因违反洗钱规则而处以的最大罚款——涉及从俄罗斯转移到离岸银行账户的100亿美元未知资金。

法律事务所Peters & Peters的商业犯罪负责人迈克尔·奥凯恩表示，最近有多名俄罗斯人向该事务所寻求建议。“我认为这确实开始产生寒蝉效应，”他说。“随着两国关系恶化，他们可能会开始考虑其他去处。”

长期以来，俄罗斯人将英国视为送子女上学和享有法律保护的地方，甚至在美国制裁之前就感到不安。两位在英国拥有房产的俄罗斯亿万富翁的律师表示，他们的客户最近要求主要会计师事务所审查他们的财务，包括他们的收入和所缴纳的税款，追溯至少15年。律师们表示，审计师没有发现任何不当之处。

在英国最著名的俄罗斯亿万富翁之一是切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇，阿利舍尔·乌斯马诺夫，他拥有一座曾属于J·保罗·盖蒂的都铎风格豪宅和伦敦足球俱乐部阿森纳足球俱乐部30%的股份。乌斯马诺夫在一份电子邮件声明中表示，所有乌斯马诺夫在英国的资产“均是在严格遵守英国法律的情况下，使用缴纳税款后的合法收入获得的。”乌斯马诺夫拥有“所有必要的文件，包括法律和审计公司的报告。”

安德烈·雅库宁在伦敦拥有一个4亿美元的投资基金，他表示，英国存在“猎巫”的风险，尽管风险比其他地方小。雅库宁的父亲弗拉基米尔曾在2015年之前管理国有的俄罗斯铁路垄断公司，是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的盟友。拥有英国国籍的雅库宁否认从父亲那里获得帮助，并表示他可以向“任何监管机构”说明他的商业运作和所有资金的来源。流亡的俄罗斯商人安德烈·博罗丁在2011年收购的伯克郡豪宅是当时英国最昂贵的物业，他怀疑在英国被针对的俄罗斯人中会有任何“知名人士”，因为商业巨头们“有很多律师、顾问和银行家”。然而，俄罗斯人可能会转向其他司法管辖区。“他们仍然会把孩子送到英国的学校，”他说，“但他们不会把钱留在这里。”