黑龙江打掉全国最大诈骗团伙:涉案近千万 抓234人

法制晚报⋅看法新闻 今年11月，在公安部的组织指挥下，黑龙江省、市、区三级公安机关联动，400余名警力转战辽、鲁、川、黔、滇等多个省份，在当地公安机关的密切配合下，一举捣毁6个以商务咨询公司为掩护的诈骗犯罪窝点，成功侦破公安部督办的哈尔滨市“2017.11.6”系列团伙诈骗案件。

11月28日，已被刑事拘留的184名犯罪嫌疑人分别乘坐火车和两架专机从成都和昆明、贵阳押解至哈尔滨市，接受进一步审查。

本案共抓获涉案人员234名，目前已扣押现金88万余元，冻结止付涉案银行账户248个、资金160余万元，涉案总金额近千万元，是建国以来全国破获的区域跨度最大、犯罪团伙规模最大、团伙成员最多、受害群众最多的特大系列接触型诈骗案件。

9月下旬，黑龙江省哈尔滨市公安机关陆续接到192名群众报案，称他们被一家名为中盈瑞丰的商务咨询公司骗取了千元至10万元不等的钱财。

11月24日，在得知案件告破的当天，6名受害群众代表向记者讲述了他们被诈骗的始末。

哈尔滨市民徐先生向记者展示了一个由本案受害者组成的微信群。

今年8月，徐先生接到自称哈尔滨市中盈瑞丰商务咨询公司顾问祝某的电话，询问其近期是否有贷款需求。刚好此时，经营农资的徐先生急需一笔现金周转，在了解了一些情况后来到中盈瑞丰公司现场咨询。

顾问祝某南方口音，自称是上海某银行驻该公司投资顾问，通过银行内部渠道可以低息办理大额贷款，且门槛较低。

徐先生查验公司资质得知，以“王希柱”为法人的中盈瑞丰公司确实登记在册，而且公司规模较大、员工众多，工作流程也非常专业。

打消了种种疑虑后，徐先生便申请了70万元的个人贷款，按照合同约定，他需要向该公司缴纳5%的服务费，共计35000元，先期支付7000元诚意定金，资质审核通过后再缴纳剩余部分。

一周后，徐先生接到祝某电话，被告知资质审核已经通过，需要补交剩余服务费。徐先生随即支付服务费8000元，并与对方约定，其余2万元从贷款总额中扣除。

接下来一周里，徐先生一直在等待贷款到账，然而始终没有音信。多次打电话询问，祝某都告诉他正在办理之中，很快就会放款。

9月19日，心生疑虑的徐先生来到公司所在地，却发现大门紧锁，门上贴有一张通知，称公司在进行拓展训练，暂时不办理业务。徐先生意识到被骗，立即到当地公安机关报案。

无独有偶，哈尔滨市民臧先生也因为办理大额信用卡被骗走了数千元。依旧是南方口音的犯罪嫌疑人夫妇，以公司可以办理额度为10万元的信用卡为由，在8月11日当天一次性收取了臧先生4%的服务费总计4000元。

9月19日，多次催问无果的臧先生来到公司查证发现被骗。

同样遭遇的受害者越来越多，近200名哈尔滨甚至邻省吉林市民，都在大额低息的吸引下，通过中盈瑞丰商务咨询公司办理了额度为5万至200万不等的个人贷款或信用卡申请，并交纳了3%至5%的代理费、手续费。

在约定时间未拿到钱和卡后，市民们发现该公司所有员工全部消失，方知受骗，因而蒙受了从1000元至10万元间不等的经济损失。

由于涉案人员多、受害范围广，此案引起了公安部的高度重视。按照公安部的统一部署，黑龙江公安机关立即对该案进行综合分析、深挖细查。

公安机关逐渐查清了该犯罪团伙的组织架构和人员组成。这一团伙在黑龙江作案后，20余名犯罪团伙成员逃窜至四川、贵州、云南、山东、辽宁等地，伙同当地人员又分别组成了五个新的犯罪团伙，注册新的公司，以同样的犯罪手法继续实施诈骗。

五个犯罪团伙共有471名成员，组织架构大致分为三级：第一级（核心级）59人，为组织、策划、出资及主要获利人员；第二级（管理级）80人，为公司各部门经理或组长；第三级（员工级）332人，负责联系被害人、洽谈和签订合同。

11月22日，在公安部的统一指挥下，黑龙江、四川、贵州、云南、山东、辽宁6省市多警种集中开展抓捕收网行动，成功侦破了这一特大诈骗案件。

现初步查明，该犯罪团伙以公司模式运营。前期租用办公场所、注册公司、购置作案工具、非法获取群众个人信息。

再利用短信或电话向有贷款需求的群众广泛发送虚假广告，并以大额低息为诱饵，诱骗受害人签署相关申请、协议，进而让受害人缴纳代理费、手续费等方式实施诈骗。

该团伙诈骗成功后集体逃离，伺机寻找下一个作案地。

目前，案件正在进一步审理中。