特朗普组织为何在巴西腐败调查中被提及 - 彭博社

当唐纳德·特朗普在12月将他的名字从里约热内卢的一家海滨酒店撤下时，他的公司表示这是由于项目的延误，并称这一举动是他在担任总统前几周的“正常清理”的一部分。

巴西检察官和立法者正在调查支持该项目的养老金基金，他们描绘的情况可能提供了不同的解释。在法庭 文件和采访中，调查人员表示，特朗普组织在女儿伊万卡和儿子唐纳德·小特朗普谈判的交易中，发现自己管理着一家由可疑人物、挥霍的养老金基金支持的酒店，检察官怀疑该酒店是建立在腐败之上的。

联邦检察官办公室正在调查拥有该酒店的FIP LSH基金是否贿赂了两个州养老金基金，以换取4100万美元的投资，并人为地抬高了该物业的价值。他们还在审查特朗普组织是否通过向养老金基金支付“非法佣金和贿赂”获利，根据法庭文件显示。特朗普组织或该公司本身没有人被针对调查。

调查人员质疑特朗普组织所进行的尽职调查的程度。托坎廷斯州的立法者里卡多·阿耶斯领导了对该州工人养老金基金的公开调查，他表示特朗普应该早就意识到自己参与的事情，并尽早退出。“奇怪的是，特朗普似乎不知道他们在巴西的最大交易是由可疑投资者资助的，”他在托坎廷斯州首府帕尔马斯的办公室接受采访时说。

特朗普组织的律师亚当·罗森表示，里约项目进行了尽职调查，就像所有特朗普的事业一样。“在调查公告之前，我们对该项目没有任何不规则情况的知识，”他补充道。LSH Barra表示，现在称为LSH Barra酒店的酒店将保持其质量标准，并将在与特朗普友好终止后寻求新的品牌合作，称这与刑事调查无关。该公司表示正在与检察官合作进行调查。

特朗普的律师确实寻求保证，以确保没有黑钱参与，以避免潜在违反美国外国腐败行为法，或FCPA，巴西开发商保罗·菲格雷多·菲略说，他在2013年与特朗普达成交易。“他们对此非常担心，”他说。

保罗·菲格雷多·菲略，2015年8月18日在里约的酒店工地。摄影师：Marizilda Cruppe/《纽约时报》通过Redux菲格雷多在2015年底离开酒店公司的执行董事职务并移居美国，他表示特朗普不可能知道是否存在非法资金，因为投资者并不公开。“那些家伙是出于善意行事，”菲格雷多上个月在迈阿密的一次采访中说。他表示没有收到调查人员的联系，也不认为自己是刑事调查的目标，因为他在拥有该酒店的基金中没有任何角色。

一位熟悉巴西调查的人士在匿名的情况下表示，检察官怀疑投资成本与评估价值之间的差异是腐败的迹象，这可能最终使特朗普集团受益。该人士补充说，对于特朗普和其他投资者来说，尽职调查不能在达成交易后就结束，而必须在项目建设期间以及完成后继续进行。其他人，如艾雷斯，指出巴西的养老基金因其可疑投资而臭名昭著，他们表示，任何做一点功课的人都应该知道这一点。去年，巴西检察官宣布对全国范围内政府养老基金的可疑投资和欺诈进行大规模调查。

“巴西的养老基金一直受到政治影响，大多数管理者由政治家任命，因此发生了很多不明朗的事情，”圣保罗Insper商学院的教授塞尔吉奥·拉扎里尼说。

人们在2016年12月14日里约热内卢酒店对面的公园里坐着。摄影师：达多·加尔迪耶里/彭博社菲格雷多表示，交易的运作方式如下：酒店业主同意支付特朗普费用，以便将他的名字放在这座13层的梯形建筑上，并为管理该酒店获得一部分收入，这在特朗普全球范围内是常见的安排。随着对养老基金Igeprev和Serpros的公众审查加剧，特朗普集团坚持这一交易，审查始于至少2014年中期。根据一位熟悉合同的人士，特朗普在2015年12月有机会选择退出许可协议。但他的公司又待了一年，在刑事调查宣布两个月后以及他就职前几周才退出。

这两个基金早在之前就已披露了他们的投资——出现在Serpros的2013年年报中，而Igeprev的总裁在2015年5月的参议院听证会上提到了该基金在特朗普酒店的股份——并且都已陷入丑闻超过一年。2015年5月，监管机构开始对其中一个养老金基金Serpros进行改革，该基金代表了一家财政部数据处理公司的退休人员，并于2015年5月开始更换其整个董事会。联邦警察调查了另一个基金Igeprev，该基金代表托坎廷斯州的退休人员，导致检察官在2015年6月开始请求对五名前基金高管的资产冻结，包括一位曾担任基金主席的前州长之子。

特朗普参与该项目的时间可以追溯到2012年底，当时Figueiredo表示他在西棕榈滩与伊万卡·特朗普共进午餐。Figueiredo是Joao Figueiredo的孙子，后者是1964年至1985年统治巴西的最后一位军事政权领导人，他的父亲是一位房地产开发商。他梦想在里约的海滩上建造一座酒店，并希望能用特朗普的名字。现年34岁的Figueiredo表示，他受到特朗普畅销书《交易的艺术》的启发。

午餐开始时，特朗普的直升机在附近降落，未来的总统走了出来。“他拉过一把椅子，我们谈了20分钟或半小时的政治，”Figueiredo说。几个月后，Figueiredo选择了特朗普，而不是其他十多位运营商来管理酒店。

Figueiredo表示，他与伊万卡、唐纳德·特朗普 Jr.及他们的律师谈判了七个月，进行了多次从里约到曼哈顿特朗普大厦的旅行。

位于里约热内卢巴哈德蒂茹卡郊区的酒店是特朗普组织在巴西完成项目的最近一次尝试。几年前，一项特朗普品牌的高尔夫度假村因巴西投资者退缩而未能实现。在2014年的一次访问中，唐纳德·特朗普 Jr.承诺将在里约市中心建造任何主要发展中国家中最大的办公综合体，但该项目也从未开工。

到去年夏季奥运会举行时，里约酒店的170间客房大部分仍在装修中，但这并未阻止特朗普兑现他在8月比赛期间开业的承诺。当特朗普在12月退出交易时，特朗普酒店表示开发商“在物业的完成上显著滞后，他们的愿景与特朗普酒店品牌不再一致。”

拥有该酒店的基金管理员安德烈亚·洛佩斯表示，延误的原因之一是特朗普对高档床单、壁纸和其他必须进口的材料的要求。

在去年11月对酒店的访问中，这种雄心和奢华的水平已不再明显。许多房间仍未完成，妓女被看到在入口处的特朗普标志附近站着，向经过海滩大道的客户招揽生意。一个月后，标志被拆除。

2016年12月14日的里约酒店。摄影师：达多·加尔迪里/彭博社在北方数百英里外的帕尔马斯，彭博社看到的一份Igeprev内部报告发现，该基金的前任主席弗拉维奥·萨尔斯在2014年8月向特朗普酒店投资3500万雷亚尔（1100万美元）时，未获得自己投资委员会的批准。报告指出，萨尔斯在进行“轻率且高度风险”的投资之前未能进行风险和可行性研究，这违反了基金的规范。委员会还对Igeprev在四个月内评估酒店价值增长56%的方式感到困惑，即使里约的房地产市场因奥运会的酒店过剩而降温。

检察官怀疑这些行为是对Igeprev养老金基金的“鲁莽管理”的一部分，他们表示，这与其他腐败养老金基金的作案手法相同。Sales否认有任何不当行为，并在一次电话采访中补充说，他在中央银行工作了30年，包括担任经理，知道“游戏规则”。

在披露刑事调查的法庭文件中，一名联邦检察官还提到了在里约的另一个特朗普项目中涉嫌的腐败，这是一项价值15亿美元的计划，旨在在旧港附近建造五座办公大楼，但从未启动。检察官写道，特朗普组织“以可疑的方式受到偏袒”，这一涉嫌贿赂的计划涉及从一名建筑商到巴西下议院前任主席的回扣，以确保国家银行的投资。

有一个群体将面临重大损失：养老金领取者。托坎廷斯基金估计，其退休人员因10项涉嫌非法投资损失超过2.64亿雷亚尔，如果包括特朗普酒店在内的另外24项可疑投资最终出现亏损，这一缺口可能扩大到10亿雷亚尔。

“对我们来说，这是一个糟糕的交易，”41岁的托坎廷斯行政助理和工会领导Clayrton Cleiber da Silva说，他要求对所有投资进行调查，包括特朗普交易。他将自己工资的11%贡献给Igeprev。“你会担心，当我们去提取退休金时，什么都不会剩下，”他补充道。

特朗普没有这样的烦恼。尽管他退出了，但他仍然有机会从酒店中获利。作为交易的一部分，业主们现在正在谈判，在他的名字被移除之前的五个月内支付他使用费。