中国：涉嫌瑞士欺诈的受害者出国寻求他们的现金 - 彭博社

插图：731七位中国投资者声称他们是投资诈骗的受害者，于6月中旬飞往新加坡追查线索。在向警方投诉后，他们对一处他们认为与该计划有关的人藏身的住所进行了为期六天、全天候的监视。“我们敲了他的门几个小时，”组织此次旅行的北京商人赵光才说。今年3月，他曾带领类似的考察团前往日内瓦、伯尔尼和苏黎世，试图追踪失踪的现金和拿走它的人，但未能成功。“我们想要的很简单，”赵说。“把钱还给我们。”

彭博社商业周刊埃隆·马斯克的首次高峰（和低谷）肯德里克·拉马尔如何将与德雷克的争执转化为音乐超级明星地位希腊警方称鸡蛋是从试管婴儿诊所患者那里被盗的如何挥霍你的奖金，从透明电视到冰浴赵和他的同伴表示，他们是中国和香港29000名投资者中的一员，这些投资者在一家名为API Premiere Swiss Trust的公司投资了12亿美元，该公司声称进行货币交易。在北京，API投资者举行了四次抗议活动，包括一次在瑞士大使馆外，敦促瑞士政府与中国合作进行调查。在5月，他们在东城区的政府请愿办公室外示威，呼吁中国警方成立一个单位来调查该诈骗。在香港，投资者在九龙的一家警察局外聚集，要求加大力度。

中国、香港、日内瓦和新加坡的当局表示，他们正在调查此案，一名投资者已在香港提起诉讼。但尚未有任何指控，没有人被逮捕，资金也未被找到。

在过去两年中，API的代表向香港和中国的富裕投资者进行了推介，在新加坡为他们举办活动——提供免费航班和五星级酒店的住宿——并给予他们引荐朋友的奖励，根据受害者的采访、他们提起的诉讼和分享的文件。许多人表示，投资者被主要通过即时通讯服务微信发送的推介所吸引。这些诱惑承诺提供瑞士账户和来自API Premiere Swiss Trust在日内瓦及其在香港的关联公司的每月10%的货币交易回报。

投资者表示，API的代表告诉他们将资金存入香港或中国的银行账户，然后将资金转至瑞士。投资者孙志明在香港高等法院对一家名为API Premiere Ltd.的公司提起的诉讼中称，API的一名代表通过即时通讯服务联系了他。孙随后投资了1.47亿港元（1900万美元）用于黄金和外汇交易，但根据诉讼，这笔资金消失了。

在他们的在线API账户中的资金在一月份消失后，投资者收到了来自公司的消息，称其遭到黑客攻击，请求耐心等待API恢复余额并补偿客户。之后，他们表示无法联系到公司代表。

日内瓦的公共检察官办公室表示正在调查API及其关联公司阿尔卑斯资产管理信托。瑞士金融市场监管局（Finma）将这两家公司描述为“负债累累”，并于5月对它们启动了破产程序。今年1月，Finma曾发出公开警告，称API和阿尔卑斯错误地声称获得了Finma的许可和监管。该警告是在投资者表示发现他们的账户被清空后大约10天发布的。Finma的发言人文岑茨·马蒂斯（Vinzenz Mathys）表示：“这两家公司利用其瑞士形象吸引新客户，尽管它们主要是在国外管理的。”

根据警方发言人的说法，香港警方正在调查136起涉嫌欺诈的投诉，投资者表示他们总共在API投资了4.15亿港元。API和阿尔卑斯的代表无法联系到。API在日内瓦曾使用的办公室几个月前已被腾空，香港的办公室也被遗弃，门上贴着未支付租金的起诉书。

API的网站最近被关闭，提到其在瑞士的历史长达59年，提供包括算法交易和财富管理在内的服务，并在日内瓦、苏黎世和香港设有办公室，上海“即将开业”。一段宣传视频展示了日内瓦湖上的游艇、在电脑屏幕前的交易员，以及一名自称为API大中华区副总裁的中国男子爬进一辆法拉利的副驾驶座，以便“老板”可以带他参观，老板的脸没有出现在镜头中。

中国投资者表示，他们认为公司声称在瑞士受到监管使其投资安全。“瑞士以其金融服务行业而闻名，”65岁的武汉寡妇韩明云（Han Mingyun）说，她表示自己被瑞士投资的承诺所吸引，看到45000美元的储蓄消失。“他们应该是最好的和安全的。”

底线： 一家可疑的瑞士公司 allegedly 从29,000名中国投资者那里卷走了12亿美元。