骗取货物保证金 逃跑两年终被诉

朝阳区检察院李莹莹

案情介绍

2012年，王某以需要托运一批箱包到俄罗斯为由，集中与北京的多家货运公司或个人洽商，并达成委托货物托运协议。在商谈过程中，王某不断吹嘘这些箱包的价值，要求托运方支付每公斤10美元的货物保证金，称保证金将在提取货物时连同运费等一并支付。因货运行业确实存在支付货物保证金的商业惯例，这些货运公司和个人为了承揽业务，共计支付给王某货物保证金246万余元。

货物运到俄罗斯后，王某提供的收货人称货物与其没关系，拒绝收货。托运人再与王某联系，王某称自己也找不到货主了，拒绝退还托运人的货物保证金和应当支付的运费、仓储费等，并让托运人自己处理货物以减轻损失。托运人经查看发现，王某所托运的货物均为价值极低的劣质箱包。后王某更换联系方式并逃匿。托运人报案后，王某于2014年4月被查获归案，对骗取他人钱财的犯罪事实拒不供认，辩称货物系俄罗斯客户委托其托运，收取的货物保证金以现金形式支付给了客户，但未提供任何证据。

以案析法

合同诈骗罪中的“合同”不局限于书面合同，也包括口头协议。本案中，犯罪嫌疑人王某虽未与被害方签订正式的书面合同，但是双方达成了口头协议，并且有货物运单，详细记明了合同的相关事项，应当认定为“合同”。王某以非法占有为目的，在签订、履行上述运单合同过程中，收受对方给付的担保财产后逃匿，以此骗取财物，因此应当认定为合同诈骗罪。

近年来，骗子的手段越来越高明，“内部人”行骗更是屡屡得手。货运行业应摆脱长期以来粗犷经营的模式，在行业内部形成完善的风险防范机制，包括与保险行业联合，由保险公司承保，为风险把关；制定科学的收货、验货流程，及时发现货物与申报不一致的情况；建立行业内的信息交换平台，通过数据分析发现和追踪可疑交易和失信人员等，有效防范风险，不让犯罪分子有机可乘。