法国巴黎银行与美国司法部和解 将被罚款近90亿美元

美国司法部6月30日宣布，法国巴黎银行已经同意认罪，承认违反美国法律为美国实施制裁的国家转移资金，为此法国巴黎银行将支付89.7亿美元罚款。

美国司法部部长埃里克•霍尔德说，法国巴黎银行的行为严重违反美国法律。制裁是保证美国国家安全利益的核心工具，制裁要取得效果，违反制裁的行为必须严惩。银行机构在考虑要进行违反美国制裁相关法律的交易时应当三思，因为司法部将会严厉打击。

法国巴黎银行认罪，将支付89.7亿美元罚款

除了支付罚金，法巴的13名高管将离职，涉嫌违法业务的纽约分行及其他分支机构将暂停美元清算业务一年，2013年美国政府实施的针对该银行的监管举措将延长两年。

法国巴黎银行是法国最大的银行，该行被指控从2004年到2012年利用美国金融系统为苏丹、伊朗和古巴三国转移资金。根据美国司法部的数据，法国巴黎银行为一家伊朗能源公司转移资金超过5亿美元，为古巴转移的资金则超过17亿美元。

法国巴黎银行与美国达成和解协议

法国媒体日前援引法国巴黎银行的消息说，法国巴黎银行与美国监管部门的谈判将于近期结束，双方将达成协议。报道称，和解协议将使法国巴黎银行免于司法追究，但是需面临罚款。法国巴黎银行总经理让－洛朗•伯纳费在致员工的一封信中说，由于曾犯错误，银行将遭到严厉处罚。此前有美国媒体猜测，罚金可能达到100亿美元。

 法国巴黎银行总经理让－洛朗•伯纳费

法国财政部长萨潘此前则表示，法国政府已要求美方减轻对法国巴黎银行的处罚。萨潘说，法国政府在劝说美方对法国巴黎银行进行“更公平的处罚”方面已取得进展，政府希望法国巴黎银行不会处于非常困难的境地，以至于无法为法国经济提供融资支持。

法国巴黎银行为欧洲首屈一指的全球银行及金融服务机构，获标准普尔评为全球四大银行之一。集团业务遍及全球逾85个国家。早前，路透社报道，巴黎银行已向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进行交易的资料，中石油和中石化也被卷入其中。法巴银行向包括中石油和中石化在内的中国公司提供了最大份额的贸易融资。这两家公司是在制裁期间苏丹原油的最大进口商。不过，中石油和中石化拒绝就事件进行评论。