美国司法部接近与法国巴黎银行达成和解 - 彭博社

本杰明·劳斯基，纽约州金融服务部的主管，2011年10月19日在纽约拍摄的照片照片由金·李/彭博社提供最终，在几周的泄密和姿态展示之后，以及看似可能危及美国人获取Port Salut的危机中，法国银行BNP巴黎银行与美国政府接近解决对该银行的刑事调查，华尔街日报 报道。预计罚款金额在80亿到90亿美元之间。

根据美国检察官的说法，该银行在五年内代表苏丹的公司和政府机构进行了至少300亿美元的非法交易，违反了美国制裁。除了支付创纪录的罚款外，该银行预计将承认阴谋违反《国际紧急经济权力法》，并同意暂时禁止其以美元进行交易。在一个不寻常的转折中，预计将有超过30名BNP员工离开该银行，这是纽约金融服务部主管本杰明·劳斯基提出的要求，该部门是该州的主要银行监管机构。多年的调查由纽约的FBI进行，并与曼哈顿的普里特·巴哈拉美国检察官办公室、曼哈顿地区检察官和华盛顿的美国司法部刑事部门合作进行。

彭博社在6月5日报道，尽管与其他银行在类似案件中支付的罚款相比，这笔罚款似乎很大，但检察官认为这是合理的，因为不当行为的严重性以及法国巴黎银行没有像政府希望的那样充分合作。同时，尽管这可能会打破记录并成为头条新闻，但和解不太可能让许多司法部的批评者满意，他们认为，政府追究大型金融机构刑事案件的方式，通过对公司处以巨额罚款而不是起诉个别银行家，效果不佳。就像检察官和监管者不断刺向大银行，寻找一个可行的血管来提取一些血液。不管他们插入针头多深，什么也得不到。

对实际个人缺乏案件，以及政府对像瑞士信贷这样的银行提供的特殊豁免，瑞士信贷几周前解决了其税务逃避的刑事案件，然后继续像什么都没发生一样，这使得大型和解的影响大大减弱。

最终，银行股东承担了大部分成本。“我更希望看到政府关注个人。我更希望看到政府查明是否有任何特定个人犯罪，然后在他们有证据时追究那个特定个人，”前曼哈顿美国检察官办公室的白领犯罪检察官，现在是吉布森·邓恩的合伙人Reed Brodsky上周在彭博电视上说。“而不是关注特定公司，毕竟公司是由股东拥有的。”