首起比特币诈骗案告破：被害人4天损失9万元

在开始介绍这个案子之前，先给大家普及一下：什么是比特币？

简单地说，比特币与Q币、游戏币一样，诞生于互联网虚拟世界，比特币没有发行机构，而且它的总量是固定的，总共只有2100万个。

从今年上半年开始，炒比特币的风头相当猛烈，一个比特币，已经涨到5000多元人民币，而且还在持续疯涨中。为什么要炒比特币？因为按照比特币的价值理论，它的总量固定，用的人多了，单个的比特币的价值自然就上去了。

先别忙着眼热，得到比特币，也不是一件容易的事。

目前，人们可以通过两种方式得到比特币：一是自己生产，二是通过交易平台买卖。前者越来越难，后者是市场行为，存在很大风险。

前段时间，东阳人老乔在国内一知名比特币交易平台炒比特币，4天时间9万元被骗个精光。根据老乔这条线索，东阳警方介入侦查，发现这家交易网站其实是个骗子网站。

由此，国内首起比特币交易平台诈骗案告破，网站几名主要负责人也先后落网。

网站注资9万炒比特币 4天就发现受骗了

被骗的乔某，接触比特币的时间并不长。

10月22日，因看好比特币的行情，乔某在网上搜索比特币交易平台，发现了这家“GBL公司”。

这个公司网站域名为www.btc-gbl.com，服务器位于美国，网站建立于今年5月27日，自称总部在香港，有大财团作为财力支撑。在国内，这还算是一家知名的比特币交易平台，据资料显示，这个平台交易量在国内排名第四，截至9月，该平台共有注册会员4493名。

乔某通过第三方支付，在这个交易平台充值9万元，用来炒比特币。

让乔某想不到的是，刚过去4天时间，也就是10月26日，这个网站便无法登入。乔某想联系平台的工作人员，但对方也一直没回应，一些正常的交易程序也不能进行了。

乔某觉得被骗了，马上到东阳市公安局报警。

说起来，就连见多识广的民警，对比特币这个新事物也是相当陌生，立案之后，边补课边调查，结果发现，上当受骗的人远不止东阳人乔某一人。

国内知名的比特币交易平台是个彻头彻脑的骗子网站

民警查看大量资料后发现，GBL交易平台可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。网站上线以来，管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。

10月26日凌晨，这个网站的管理团队集体消失，消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人。像乔某这样损失9万元的，还算是幸运的，有500名投资者组成了一个维权团队，他们的损失总计高达2000万元。

其实对于这个网站，建立初期，网上就有不少人质疑，揭露公司背景、管理层身份造假，不过网站应对起来好像得心应手，以“自身夸大宣传为由”，发布公告道歉，事件也慢慢平息了。

东阳市公安局发觉案情重大，遂逐级上报，根据指令，抽调精干警力成立专案组，进行全面侦查。11月1日，省公安厅发布了题为“比特币交易骗局”的警示文章。

几个小伙精心打造了这个骗人陷阱

事件发生之后，各方资料也开始汇总。

有业内人士调查发现，这家自称在香港注册的公司，其实并没有取得香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照，这是违反香港反洗黑钱法例和证券及期货条例的。而从10月18日开始，网站就开始大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做准备。

东阳专案组民警根据线索，确定了GBL交易平台管理人员身份，并开展追捕。

11月12日，嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落网；11月19日，嫌疑人黄某在深圳被抓获。

让民警都想不到的是，这个号称香港注册的“大公司”，背后经营者，是几个二三十岁的小伙子，根本没有所谓的“财团背景”。

今年29岁的刘某，湖南省湘潭市人，也是GBL网站的负责人。2007年，刘某从学校毕业后，从事过通讯公司业务员，也经营过港式甜品店和陶瓷卫浴店。近两年来，他痴迷股票和比特币投资，并化名分析师“庄见愁”，在业内具有一定的知名度。

24岁的金某，是安徽省合肥市庐江县人，是网站的制作、维护者，也积极参与网站的日常运营。计算机专业，精于软件编程，曾在上海市的一家公司就职。

33岁的黄某是广东省茂名市人，是刘某以前的同事，主要负责网站的财务。

目前，三人因涉嫌诈骗，被东阳警方刑事拘留，相关案件仍在进一步侦查中。

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目前，比特币可以用于兑换一些国家(比如德国)的现实货币，购买一些虚拟物品或现实中的物品。不过有消息称，今年7月，泰国央行完全禁止了比特币在现实中的流通和交易，泰国也成了第一个禁止使用比特币的国家。