法机构发警示报告 称中俄买家收购酒庄有洗钱之虞

【环球网综合报道】据《金融时报》8月18号消息称，法国反洗钱主管部门Tracfin近日发布报告，对近期俄罗斯和中国投资者收购葡萄酒庄的几笔交易提出警告，称这些投资者使用在避税天堂注册的多家控股公司，收购法国的葡萄酒庄。该报告称，鉴于收购葡萄酒庄所用的法律结构的复杂程度，最终受益人和资金来源可能难以确定。

依靠银行家和律师发现洗钱活动的Tracfin表示，它接到了涉及俄罗斯、中国和乌克兰投资者的举报。报告特别提到一笔可疑的收购交易：一家以塞浦路斯为大本营的公司买下某个葡萄酒庄，而该公司由一家在某个低税收管辖区注册的投资公司拥有，而最终所有者是一名俄罗斯公民。

《金融时报》指出，这一警告出炉之际，法国对中国和俄罗斯等市场的葡萄酒和干邑白兰地出口猛增，引燃一类现金充裕的新买家对法国酒庄的需求。据报道，该机构并不具备展开全面调查的权限，一般只是在探测到疑似洗钱行为的迹象后，通报相关法院。

当地地产代理商Maxwell-Storrie-Baynes的卡琳•麦克斯韦(Karin Maxwell)表示，这批新的客户有时在操作上有点出格。“我们接到了俄罗斯人的更多询问，但是，一旦他们开始谈到正常操作范围以外的事情，我就不太愿意跟他们合作了，”她表示。

报道还表示，中国投资者以波尔多地区为目标，他们已经收购了该地区8000座酒庄中的40座。俄罗斯人则聚焦于更靠北的科涅克。据Quatuor地产代理Paul Hosteing介绍，过去八年期间，俄罗斯人收购了当地5000座酒庄中的7座。(实习编译：韩丽君， 审稿：李娜)