德国的ALW如何因美国历史上最大的食品欺诈案而被查处 - 彭博社

摄影：Jamie Chung 为彭博商业周刊拍摄马格努斯·冯·布登布罗克和斯特凡妮·吉塞尔巴赫于2006年满怀希望地抵达芝加哥。他30岁，她28岁，他们都在汉堡的一家家族食品贸易公司ALW食品集团赢得了他们的第一次海外任务。冯·布登布罗克在四年前获得市场营销和国际商务学位后加入了ALW——这个名字的首字母代表其创始人阿尔弗雷德·L·沃尔夫——他在阿拉伯胶的买卖方面非常专业，阿拉伯胶是糖果和软饮料的关键成分。吉塞尔巴赫19岁时作为学徒开始在ALW工作。她努力工作，学习迅速，能说五种语言，并在三年内成为公司的第一位女性产品经理。她的专长是蜂蜜。当这两位同事在芝加哥市中心千禧公园附近的一间小四楼办公室开始新工作时，ALW的业务正在增长，他们看到的只有机会。

2008年3月24日，冯·布登布罗克像往常一样在早上8:30左右来到办公室。他期待着一个安静的日子：那天是德国的假期，他在那里的老板们放假。吉塞尔巴赫也在度假；她回到德国探望家人和男朋友。大约在上午10点左右，冯·布登布罗克听到接待区有骚动，便去看看。半打武装联邦特工全副武装闯了进来，穿着防弹背心。“他们表现得很强势，全面出击，”他回忆道。“这真是相当可怕。”

特工们询问是否有人藏身于任何地方，然后将冯·布登布洛克和他的助手分开，这里只有他们两名员工。特工们将冯·布登布洛克带入一个会议室，询问他关于ALW蜂蜜业务的问题。几个小时后，他们离开，带走了一堆纸质文件、计算机硬盘的副本和蜂蜜样品。

吉塞尔巴赫在三天后从德国返回。当她的航班即将降落在奥黑尔机场时，机组人员宣布每个人都必须在登机口出示护照。当吉塞尔巴赫走下飞机时，联邦特工将她拉到一旁。她也回答了他们关于ALW蜂蜜运输的问题。一个小时后，他们让她离开。这些特工来自美国商务部和国土安全部，已经开始揭露ALW通过伪装来源来进口数百万磅廉价蜂蜜的阴谋。

彭博社追踪香港的Honjo提供有趣、现代的日本料理，强调分享WH Smith净收入增长4.3%，旅行商店推动销售这款英国SUV看起来像一款卫士，但它是全新的，宝贝Moët Hennessy计划缩减13%的员工人数，因为需求放缓美国人消费的蜂蜜比世界上任何其他国家都多，每年近4亿磅。其中大约一半用于食品公司生产谷物、面包、饼干和各种其他加工食品。大约60%的蜂蜜从阿根廷、巴西、加拿大和其他贸易伙伴进口。几乎没有蜂蜜来自中国。在美国养蜂人指责中国公司以人为低价出售蜂蜜后，政府在2001年征收了进口关税，使中国蜂蜜的价格增加了三倍。从那时起，几乎没有合法的蜂蜜从中国进入美国。

根据法庭文件，冯·布登布洛克和吉塞尔巴赫继续与调查人员合作。然而，在2010年9月，这些初级高管被正式指控帮助ALW实施一项高达8000万美元的食品欺诈，这是美国历史上最大的食品欺诈案。芝加哥的助理美国检察官安德鲁·布特罗斯整理了这个案件：包括首席执行官亚历山大·沃尔夫和一名中国蜂蜜经纪人在内的其他八名ALW高管被指控涉嫌自2002年以来的全球阴谋，非法进口中国蜂蜜。大多数被指控的高管居住在德国，目前仍然超出美国司法系统的管辖范围。他们在国际刑警的通缉名单上。ALW的美国律师拒绝发表评论。 在2006年春季，吉塞尔巴赫在准备她在芝加哥的工作时，开始收到关于世界各地蜂蜜运输的电子邮件更新。根据法庭文件，5月3日的一封邮件标题为“Loesungmoeglichkeiten，”或“解决方案可能性。”在一次罕见的检查中，美国海关人员对六个运往ALW客户的蜂蜜集装箱产生了怀疑。这些蜂蜜来自中国，但被标记为韩国白蜂蜜。

这位经纪人是一位来自台湾的小商人，名叫迈克尔·范，他已经从ALW那里获得了如何将中国蜂蜜运入美国的建议。ALW的高管告诉他要用黑色桶运输蜂蜜，因为中国人通常使用绿色桶。他们还提醒他，“味道应该比普通大陆材料更好。”中国蜂蜜通常在早期采收，并通过机器而不是蜜蜂进行干燥。这使得蜜蜂能够生产更多的蜂蜜，但蜂蜜往往有类似酸菜的气味和味道。范被告知在台湾将糖和糖浆混入蜂蜜中，以减轻刺鼻的味道。

在范的蜂蜜货物被查扣后，一位ALW高管写信给吉塞尔巴赫和她的同事：“我请求所有收件人不要就此话题写电子邮件。请通过电话并使用德语！谢谢！”

尽管如此，吉塞尔巴赫和汉堡、香港及北京的高管们仍然继续使用电子邮件进行关于错误标记蜂蜜的敏感讨论。当他们称之为“著名的非停烟者”的中国知名蜂蜜经纪人严永祥即将访问芝加哥时，吉塞尔巴赫收到了电子邮件。“主题：我们不说他在运输假货。但我们可以告诉他，他在这个话题上应该小心+抗生素。”电子邮件提到伪造德国实验室的报告，为美国海关代理人制作假文件，寻找通过其他国家转运中国蜂蜜的新方法，以及成立一家可以申请降低关税的中国公司。吉塞尔巴赫表现得很随和、毫不怀疑且很能干。

ALW依赖于来自中国和台湾的经纪人网络，他们将蜂蜜从中国运往印度、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯、韩国、蒙古、泰国、台湾和菲律宾。这些50加仑的桶在这些国家重新贴标签后送往美国。蜂蜜通常会经过过滤以去除花粉，这可能有助于识别其来源。一些蜂蜜被掺入了米糖、糖蜜或果糖浆。

在少数情况下，蜂蜜被污染了美国禁止使用的抗生素残留物。2006年底，一位ALW客户拒绝了995号订单的一部分，三集装箱的“波兰浅琥珀”，价值85,000美元。检测显示一个集装箱被氯霉素污染，氯霉素是美国禁止用于食品的抗生素。中国养蜂人使用氯霉素来预防广泛且具有破坏性的腐臭病。达成了一项协议，以大幅折扣将被污染的蜂蜜出售给德克萨斯州的另一位客户，一家向食品公司销售蜂蜜的加工商。根据法庭文件，ALW高管称蜂蜜控股公司为“垃圾桶”，因为该公司愿意购买其他人不愿意购买的东西。吉塞尔巴赫跟进了蜂蜜控股公司，提到“质量如讨论”。被污染的集装箱于2006年12月14日交付。

冯·布登布洛克对蜂蜜洗钱计划的介绍是在他定居芝加哥几个月后。2007年春天，他准备接管来自大学朋友托马斯·马滕的美国业务。他们每隔一周会在晚餐时谈论业务几个小时。某个晚上，在他们办公室附近的一家意大利餐厅，马滕告诉冯·布登布洛克关于ALW将中国蜂蜜错误标记以避免高关税的事情。“谈话开始得很正常，”冯·布登布洛克说。“然后他开始谈论蜂蜜。我在所有会议上总是做笔记，我试图在那时做笔记。他告诉我不应该。我对我所听到的感到惊讶和有点震惊。我们在谈论一些犯罪的事情，有些人想象在一个阴暗的车库里秘密会面。”他们在公开场合，吃着意大利面。马滕无法联系以发表评论。

冯·布登布洛克在2007年8月接管了马滕的职位。对位于北瓦巴什大道的ALW办公室的突袭发生在七个月后，此前美国蜂蜜生产商已警告商务部和国土安全部，称公司可能在走私便宜的中国蜂蜜。低价格让他们感到怀疑。来自印度尼西亚、马来西亚和印度的大量蜂蜜突然涌入——总量超过了这些国家历史上生产的蜂蜜。

尽管非法蜂蜜从未对公共健康构成威胁，但德国公司轻松操控的方式表明食品供应链对潜在危险的脆弱。“人们不知道自己在吃什么，”国家食品保护与防御中心的研究助理凯伦·埃弗斯坦说。蜂蜜业务只是一个失控市场的例子。“我们不知道它是如何运作的，如果我们想能够识别危险，就必须知道它是如何运作的。” 在2008年3月被问询后，冯·布登布洛克和吉塞尔巴赫继续为ALW工作。“我们不知道这将走向何方，”冯·布登布洛克说。“我考虑过离开，但我认为这可能实际上是一个很好的机会。”如果ALW退出蜂蜜业务，他可以专注于销售他更了解的产品。他提到，汉堡的ALW高管通过电子邮件保持联系，但出于明显的原因不再前往美国。与此同时，吉塞尔巴赫安排返回ALW的汉堡办公室；不清楚她是否是被公司送回家的。她前往德国的航班是在5月23日星期五。

冯·布登布洛克把她送到奥黑尔机场，在路边和她拥抱告别，然后回到他的车里。那是下午晚些时候，纪念日周末的开始，他打电话给他的助手，看看是否需要返回办公室。当他在电话上时，一辆无标记的雪佛兰Impala在他身后驶来。官员们大喊让他靠边停车，逮捕了他，并把他带到芝加哥市中心的一家法院，移民和海关执法局（ICE）特工、联邦检察官和他的律师在等着。大约20分钟后，吉塞尔巴赫被带了进来。她在登机前就被逮捕了。“我们不被允许交谈，但我能从她的脸上看到她很震惊，”冯·布登布洛克说。“我们都完全不敢相信。”

冯·布登布洛克还为下周预订了一趟飞往德国的航班；他计划参加一个朋友的婚礼，然后返回芝加哥。“我想这让特工们感到紧张，”他说。“那时他们不知道这个计划的复杂性。他们可能认为1号和2号要离开国家。”

他和吉塞尔巴赫被指控共谋从中国进口标记错误和掺假的蜂蜜。他们被带到隔壁的都市惩教中心，在那里他们交出了自己的物品，穿上橙色囚服，等待。“我很紧张和焦虑，”冯·布登布洛克说。“但我设法适应了。我会说西班牙语。我喜欢足球。”他用某人的走私骰子玩大富翁。他认识了黑手党头目乔伊·隆巴多。“他给我推荐了一家意大利餐厅。”

回到汉堡，沃尔夫告诉当地报纸晚报：“对我们的指控毫无根据，我们将用一切法律手段进行反击。”

在6月2日的星期一，特工从ALW的办公室查获了数千份文件。这个月晚些时候，吉塞尔巴赫和冯·布登布洛克在交纳保释金后被释放，并继续合作。“起初我们完全不知道事情有多严重，”负责调查的芝加哥ICE特工加里·哈特维格说。

“他们在某些方面极其复杂和聪明，但在其他方面却非常马虎。他们认为——没有人能翻译德语吗？”

ALW很快关闭了其在美国的业务，并切断了与吉塞尔巴赫和冯·布登布洛克的联系。“ALW有一个运作良好的美好计划，”在ALW调查开始时担任芝加哥联邦检察官的Perkins Coie内部调查和白领辩护合伙人T. Markus Funk说。“他们在某些方面极其复杂和聪明，但在其他方面却非常马虎。他们认为——没有人能翻译德语吗？”

在德国，吉塞尔巴赫的父母恳求ALW帮助他们的女儿，但“当她处于困境时，公司懦弱地抛弃了她，没有提供任何帮助，”她的父亲弗兰克在一封电子邮件中说。一名ICE特工称吉塞尔巴赫为木偶；操控者是沃尔夫。“我觉得斯特凡妮和马格努斯遭遇了不公正的对待，”Funk说。

吉塞尔巴赫和冯·布登布洛克在2012年春季各自对一项欺诈罪认罪。根据吉塞尔巴赫的认罪协议，从2006年11月她抵达芝加哥到2008年5月她被捕，ALW进口到美国的蜂蜜中多达90%“在原产国方面被虚假申报。”

在2010年2月，拥有ALW的百年企业Wolff & Olsen将其出售给了一家名为Norevo的汉堡公司。根据一位ICE特工的宣誓书，这笔交易是个骗局；一位前ALW高管通过电子邮件向美国客户保证，交易完成后将“照常营业”。交易价格未披露。Norevo对评论请求的回复是一份在2010年3月发布在其网站上的声明。声明最后指出：“在此次收购的框架内，按照法律要求，ALW的全体员工被Norevo接管，以确保公司的业务连续性。” Giesselbach入狱了。在西弗吉尼亚州布鲁塞顿米尔斯的联邦监狱Hazelton，她被关押了一年零一天，监号为22604-424。在一份判刑备忘录中，Giesselbach的律师写道：“她正在过着她年轻时的国际旅行和商业梦想；在这种情况下，她忽视了自己的良好判断，参与了她前任的计划，明知这是错误的。”Giesselbach于9月8日获释，并正在被驱逐出境。Von Buddenbrock在芝加哥被限制居住六个月。他最后一天佩戴脚镣是3月8日的星期五。在那之后的星期一，他选择自我驱逐。“我感到松了一口气和快乐，但我不确定接下来会发生什么，”他说。他正在重新适应德国的生活。“一开始就像是一个坏的孤狼，”他说。“后来，深入调查后，政府发现这不仅仅是ALW。很多人都在这样做。这是一个公开的秘密。”

调查的第二阶段于2011年开始，当时国土安全局的特工接触了Honey Holding，ALW的“垃圾桶”，也是美国食品公司最大的蜂蜜供应商之一。在特工称之为“蜂蜜门”的行动中，国土安全局让一名特工在Honey Holding担任采购总监，进行了一整年的卧底工作。

2013年2月，司法部指控Honey Holding以及一家名为Groeb Farms的公司和几名蜂蜜经纪人逃避1.8亿美元的关税。五人承认了欺诈罪，其中包括Honey Holding的一名高管，他被判处六个月监禁。Honey Holding和Groeb Farms签署了延缓起诉协议，要求他们遵循严格的行为准则，并继续配合调查。

在宣布延缓起诉协议时，总部位于密歇根州Onsted的Groeb Farms表示，解雇了两名伪造文件并向董事会撒谎的高管，即使公司的审计也提出了蜂蜜被非法进口的担忧。“我们今年在Groeb Farms所做的一切都是为了确保我们的供应链的完整性，”该公司的新任首席执行官Rolf Richter通过电子邮件表示。Groeb Farms支付了200万美元的罚款。

在其网站上的声明中，Honey Holding表示接受全部责任，并且在其和解中“既没有承认有罪，也没有发现有罪。”该公司现在称为Honey Solutions，正在分期支付100万美元的罚款。