美国可能扣押与俄罗斯欺诈案件相关的曼哈顿财产 - 彭博社

奥巴马总统于2012年12月14日签署H.R.6156法案，即俄罗斯和摩尔多瓦杰克逊-瓦尼克废除及谢尔盖·马格尼茨基法治问责法案。摄影：亚历克斯·黄/盖蒂图片社对所谓的马格尼茨基资金——在一起臭名昭著的俄罗斯税务欺诈案件中被盗的2.3亿美元——的追查已抵达纽约市。

美国检察官和曼哈顿的纽约地区检察官正在寻求扣押超过2300万美元的奢侈房地产和其他资产，这些资产据称是用部分被盗现金购买的。“一个俄罗斯犯罪集团试图通过购买昂贵的曼哈顿房地产来洗钱其数十亿非法获得的卢布，”美国检察官普里特·巴哈拉在9月10日宣布提起诉讼时表示。

该诉状寻求没收由一组俄罗斯控制的美国公司拥有的四个豪华住宅单元和两个商业物业，以及洗钱罚款和对这些公司的其他资产的扣押。

虽然在洗钱案件中此类行动相对常见，但“就其基本事实和潜在政治而言，这是一个极其不寻常的案件，”杜克大学法学教授、前联邦检察官塞缪尔·布埃尔说。“毫无疑问，司法部在此事上会与国务院进行密切磋商，甚至可能与白宫进行磋商，”他说。

俄罗斯对谢尔盖·马格尼茨基的处理——这位在揭露税务欺诈后被捕并在监狱中去世的律师——已成为俄罗斯与美国之间的外交痛点，此后美国对俄罗斯政府官员及其他涉嫌参与欺诈和马格尼茨基死亡的人实施了制裁。莫斯科今年禁止美国收养俄罗斯孤儿。

美国的没收行动标志着前马格尼茨基同事们的一次胜利，他们一直在追踪这笔230万美元的资金，这笔资金是在一项腐败的俄罗斯政府官员涉嫌批准虚假税收退款的计划中被盗的。到目前为止，已经追踪到超过1.3亿美元的资金流向17个国家的银行账户、公司和财产。然而，至今为止，这些资金仍未被追回。

总部位于伦敦的投资基金赫尔米塔资本（Hermitage Capital）在9月10日的声明中表示，美国的投诉标志着“为谢尔盖·马格尼茨基及其家人争取正义的运动的重大升级。”

俄罗斯法院裁定一名前锯木厂工人和一名被定罪的窃贼为该欺诈计划的主谋。没有政府官员被指控，但马格尼茨基被追授以逃税罪。

美国的投诉称，部分被盗资金从俄罗斯转移到摩尔多瓦的一家银行，该银行在2008年和2009年将资金转移到美国的银行账户。这些美国账户由一组公司拥有，这些公司将大部分资金用于房地产收购，包括华尔街附近的公寓开发项目中的住宅单元，以及东49街和第七大道上的商业物业。

根据投诉，这些公司由前莫斯科地区政府交通部长的儿子德尼斯·卡茨耶夫（Denis Katsyv）和另外两名俄罗斯商人蒂莫费·克里特（Timofey Krit）和亚历山大·利特瓦克（Alexander Litvak）控制。

彭博商业周刊未能找到这些人或确定他们是否聘请了美国律师。在2012年与俄罗斯报纸*新报（Novaya Gazeta）*的采访中，卡茨耶夫表示他的公司从未收到过来自摩尔多瓦的资金。

Katsyv和他的同事们可能面临一场艰难的斗争，以阻止美国没收公司的资产。法律教授Buell表示，在民事没收程序中，政府通常只需展示“合理的理由”就可以没收财产，证明存在非法活动。除非财产所有者提供证据来反驳这一发现，“否则政府就会胜诉。”