汇丰或支付18亿美元和解洗钱案

路透援引消息人士称，汇丰或支付18亿美元罚金，就洗钱问题与美国执法部门达成和解。消息人士称，双方可能达成暂缓起诉协议，和解协议最快可能在下周宣布。

一名汇丰发言人说：“我们将配合美国当局的调查，这些协商内容保密。”

汇丰11月5日曾表示，已经拨备15亿美元，用于应对可能的罚款。但汇丰CEO欧智华（Stuart Gulliver）说，费用可能更高。

美国检察官们希望禁止不法资金在美国银行中流动，汇丰罚款事件将反映出美国当局的决心。

变卖平安股份所得利润疑似用于支付“洗钱案”罚款

汇丰此前称，它可能面临刑事指控。不过，在类似的美国调查案件中，只要公司承认错误，那么最终结果通常会是：达成暂缓起诉协议，公司交纳罚金并清理其合规体系。而如果公司再次违规，那么美国司法部将进行起诉。

而美国财政部前执法官员Jimmy Gurule说，暂缓起诉协议会引发人们质疑，汇丰是否只需要支付一笔罚款就够了？他说，这将是“对刑事司法系统的嘲弄”。在Gurule看来，唯一能引起银行注意的办法就是起诉个人，这将对那些漠视法律的人起到威慑作用。

今年，美国参议院报告披露了汇丰为墨西哥毒贩洗钱细节。美国当局称，汇丰没能做好防范工作，导致全球恐怖分子和贩毒集团利用其分行，将“黑钱”带入美国金融体系。

洗钱案细节

汇丰去年的净收入为168亿美元。汇丰在全球80个国家有分支机构。其在美国的支行是十大在美运营的银行之一。其美国业务资产约有2100亿美元。

汇丰或就“洗钱案”与美政府达成和解

洗钱是指将贩卖毒品，军火和其他非法行为所得利润，通过银行账户转账来掩盖其非法行为。

美国参议院调查发现，欧洲最大的银行汇丰由于宽松管制被墨西哥贩毒垄断组织利用，后者利用汇丰在美国的分行洗钱，历时长达七年。汇丰在开曼群岛上有一分支，但是没有办公地点及办公人员。这个分支有5万个客户的账户，总资产在2008年时为21亿美元。而该银行就是墨西哥贩毒组织洗钱的门户。

美国政府禁止与伊朗和其他国家进行金融交易，但根据报告，汇丰的一些分支绕过该规定向沙特阿拉伯和孟加拉国家的银行提供资金和银行业务。这两个国家被认为资助基地组织和其他恐怖组织。

先后变卖股份用于支付罚款

日前汇丰银行宣布将向泰国正大集团出售所持所有15.6%平安保险股份，价格为94亿美元（727亿港币），每股价格59港币。由此，汇丰正式退出对平安保险长达十年的投资。

2002年，汇丰以17亿美元的价格收购了平安保险15.6%的股份。而现在，这些股份以94亿美元的价格转手。

路透引述分析师表示，汇丰下一个将出售的资产将是手中所持的中国交通银行19.9%股份，价值约790亿港币。汇丰银行在中国的投资还包括上海银行、北京汇丰保险及汇丰晋信基金。

出售平安股份能让汇丰赚得75亿美元。2002年，汇丰以17亿美元的价格收购了平安保险15.6%的股份。而现在，这些股份价值近93亿美元。本月早些时候，汇丰称可能会因为帮助客户将资金转移到开曼群岛、伊朗和叙利亚等地而面临15亿美元的罚款。