国际洗钱防制组织确认:扁投资美国大华超市
作者:范凌志
人民网12月12日电扁家洗钱案即将侦结,特侦组经过四个月调查,扁家海外洗钱案已逐渐廓清,甚至连美国方面的最后一块拼图也已找到。据可靠消息来源透露,国际洗钱防制组织(艾格蒙联盟)不仅将扁家汇款投资美国大华超市的情资交给台湾,投资金额也有上亿之谱;更查出扁家人在2006年9、10月左右,借蔡铭哲在美账户汇入9.6亿台币,两天后旋即汇出6亿洗钱至新加坡。
据台湾《中国时报》报道,知情人士指出,该笔9.6亿款项自台湾的人头户汇入美国,与扁家瑞士惊爆的7亿余元出处、流向并不相同而是另一笔款项。不过,对于相关讯息, 陈水扁办公室11日晚表示,有关扁家人投资大华超市一事,陈致中已经表明,他与大华超市股份完全无关。至于另一扁家汇款美国9.6亿元情资,由于在美国方面是以其它人的账户,因此,扁办对此事毫无所悉。
据指出,特侦组查到扁家汇到美国的钱,并非如台媒报道系“透过台美司法互助”,而是收到反洗钱组织艾格蒙所给的情资。 根据情资显示,扁家汇款到美国的洗钱手法,与汇款到瑞士的7亿元模式一样。扁家汇到瑞士的钱,户名是扁家媳妇黄睿靓,但受益人是陈致中、吴淑珍与陈幸妤;而扁家汇到大华超市的钱,受益人也是指名陈致中。