国际洗钱防制组织确认：扁投资美国大华超市

人民网12月12日电扁家洗钱案即将侦结，特侦组经过四个月调查，扁家海外洗钱案已逐渐廓清，甚至连美国方面的最后一块拼图也已找到。据可靠消息来源透露，国际洗钱防制组织（艾格蒙联盟）不仅将扁家汇款投资美国大华超市的情资交给台湾，投资金额也有上亿之谱；更查出扁家人在2006年9、10月左右，借蔡铭哲在美账户汇入9.6亿台币，两天后旋即汇出6亿洗钱至新加坡。

据台湾《中国时报》报道，知情人士指出，该笔9.6亿款项自台湾的人头户汇入美国，与扁家瑞士惊爆的7亿余元出处、流向并不相同而是另一笔款项。不过，对于相关讯息， 陈水扁办公室11日晚表示，有关扁家人投资大华超市一事，陈致中已经表明，他与大华超市股份完全无关。至于另一扁家汇款美国9.6亿元情资，由于在美国方面是以其它人的账户，因此，扁办对此事毫无所悉。

据指出，特侦组查到扁家汇到美国的钱，并非如台媒报道系“透过台美司法互助”，而是收到反洗钱组织艾格蒙所给的情资。 根据情资显示，扁家汇款到美国的洗钱手法，与汇款到瑞士的7亿元模式一样。扁家汇到瑞士的钱，户名是扁家媳妇黄睿靓，但受益人是陈致中、吴淑珍与陈幸妤；而扁家汇到大华超市的钱，受益人也是指名陈致中。