陈致中“半桶师”操盘 手法不细洗钱案露馅

中新网12月5日电 据香港中通社报道，台当局前“调查局长”叶盛茂被判十年重刑，台北地院判决书把陈致中涉及海外洗钱调查后仔细列出，指扁家开曼群岛帐户会曝光，都是陈致中自作聪明，去年半年内两度把千万美金汇来汇去，惊动开曼群岛金融情报中心，也让事件曝光。

据分析，自陈致中从美国学成归台后，吴淑珍就把原本交由理专负责的汇款业务，交由陈致中处理。办案人员透露，吴淑珍不相信外人，只相信陈家人。但陈致中接手操盘后，却因操作手法不够细腻，结果被开曼群岛金融情报中心发现。陈致中犹如“半桶师”的操盘，也让扁家海外洗钱因此被揭露。

去年11月21日，陈致中自“宝昌”公司帐户内汇出1000万美元到苏黎士总行，到陈致中所开设控制的帐户，由于这个帐户是以纸上公司名称开户，目的在身分不易曝光，经查，该千万美元的移转指示，怀疑是来自于一封陈致中以署名“EvelinPerkins”，虚设人名的电子邮件所为，显示是为了确保交易的机密性。

正因为在短短不到半年内，出现大笔资金的转帐行为，陈致中的名字再度曝光，因而遭到开曼群岛金融情报中心的发现。开曼群岛金融情报中心经过追查，认为陈致中夫妻涉及洗钱，于去年12月12日，发函台“调查局”洗钱防制中心，要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。

瑞士联邦检察署于今年1月对陈致中夫妇进行洗钱案司法调查，因黄睿靓对询问有关账户资金来源交代不清，甚至还要询间陈致中后才能答覆，前后不一，加上庞大资金在短期内迅速转移，瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题，1月9日下令查封“宝昌”公司及Galahad管理公司的账户资产，扁家海外洗钱的2100万美元自此被瑞士检方冻结。

据悉，叶盛茂案判决书多达62页，除详述叶盛茂的犯行外，有关扁家洗钱的部分，也占了很大的篇幅。有传媒认为，法官至少在心证上已经认定扁家罪证明确，无法都推给吴淑珍一人去承担。(林川）

责任编辑：范凌志