台检方发现陈水扁家海外汇款手法很“专业”

中国台湾网10月14日消息据台联合报报道，台特侦组追查陈水扁家海外密帐案发现，扁家人汇款逃税、洗钱手法疑是很专业，汇款金额常控制每笔不超过50万美元，以逃避国际金融机构追查资金来源；成立海外控股公司则是设下两层防护网，避免资金真正所有人曝光。

据报道，特侦组调查发现，陈水扁家汇给吴澧培的金额，是听从他的建议控制在50万美元以下；而陈水扁家先前透过蔡铭哲、蔡美利、吴景茂等渠道汇款海外的金额，多数也控制在每笔50万美元以下。

特侦组询问专业人士得知，国际银行对逾50万美元的交易，会要求客户说明资金来源，发现可疑时，通报各国（和地区）司法单位、国际洗钱防制组织。

办案人员分析陈水扁家长期汇款情形，认为扁家相当熟悉如何避开岛外银行查缉，即使利用人头账户将钱汇往海外，或在海外银行设立纸上控股公司，经常设下两层以上的防护网，借以隐匿资金真正所有人。

虽然陈水扁一再强调钱的事都是吴淑珍在处理，不过办案人员对他的说法持保留态度；加上陈致中在近几年几乎都是受吴淑珍指示处理扁家财务，尤其扁家资金从许多人头账户陆续汇整到黄睿靓新加坡、瑞士账户、转汇到其它控股公司等过程，都有陈致中参与的影子。陈水扁家人的涉案程度，已成特侦组后续侦查重点。 （赵静）