扁家境外公司设“开曼美林”洗钱路径很复杂

台海网9月18日讯 开曼首府乔治城也是大邮轮的停靠港，沿着码头边海关局前的北教堂街北行约10分钟，右手边有栋黑玻璃现代化大楼，与沿街招徕游客的花稍 商店与海边风情别具的小鱼摊不大搭调，在扁家海外洗钱案中扮演关键角色的“开曼美林银行信托”公司，就设在大楼内。

曝光的追踪调查显示，开曼美林银行为扁家族在乔治城设立的境外公司Bouchon，为扁海外洗钱网路的中枢。扁家将海外巨款汇聚于此，目前得知的金额为3000万美元（9亿多台币），是否还有未曝光的钱不得而知。

据台媒报道，3000万美元洗钱路径很复杂： 先于去年2月以扁媳黄睿靓之名，在瑞士美林银行开两个帐户，同年2、3月从新加坡瑞士信贷一个匿名帐户，各汇2100万美元、14万美元至瑞士这两个帐户；5月间开曼美林银行为黄睿靓在乔治城设立Bouchon公司，将黄在瑞士美林二帐户共2110多万美元全部转移过来；11月又从瑞士苏黎世苏格兰皇家Coutts银行另一投资帐户把1000万美元汇进Bouchon。