一家价值10亿美元的日本洗衣店？ - 彭博社

他在拉斯维加斯仍然是一位传奇人物。乘坐私人DC-9从东京飞来，常常带着几十个朋友，水野健会在闪亮的米拉奇酒店和赌场的百家乐赌桌上出手，时常在一手牌上下注10万美元。当地官员估计，在三年的时间里，水野在赌桌上损失了多达6000万美元。问题是，美国和日本的执法官员现在认为，这笔现金并不是他可以支配的。

水野本人去年夏天在东京被捕，并对欺诈和逃税的指控表示不认罪；他的律师没有回复《商业周刊》的电话。但太平洋两岸的官员都相信，这位房地产开发商是为日本强大的黑帮组织——极道工作的一名洗钱“步兵”。“他们的洗钱活动比毒品贩运更多，”联邦调查局有组织犯罪和毒品部门的负责人吉姆·E·穆迪说。其他联邦调查局官员估计，超过10亿美元的非法资金在1980年代日本黑帮参与房地产繁荣时流入美国。

共同目标。美国海关和联邦调查局官员据说正在调查1988年由与新金丸有联系的父子团队渡边兼乃和渡边昇所拥有的建筑公司以1.08亿美元购买洛杉矶著名的里维埃拉乡村俱乐部一事。金丸是日本政治的长期权力掮客，去年秋天在发现他接受了与极道有联系的快递公司负责人提供的非法竞选捐款后辞去了国会议员职务。

渡边一家在给Riviera会员的信中否认了《洛杉矶时报》5月2日的报道，称他们和他们的公司使用黑钱购买俱乐部，尽管他们承认认识金丸。“渡边信夫先生已告知我们，指控没有根据，”Riviera总经理彼得·J·皮诺在5月4日的信中写道。《商业周刊》未能联系到金丸以获取评论。

Riviera正是日本犯罪家族可能渴望的投资类型。根据日本国家警察的说法，这些网络每年从毒品、卖淫和其他非法活动中赚取约100亿美元。他们将大部分收益投入投资公司，这些公司“系统性渗透”现金流动的美国和日本企业“以洗钱他们的非法资金”，根据FBI的报告，高尔夫俱乐部一直是常见目标（表）。

资金可能通过几种方式流动。水野因在他位于东京北部两小时车程的茨城乡村俱乐部超售约20倍的会员资格而被指控，然后将多余的现金转入美国投资——尤其是现在已被美国海关扣押作为他在日本债务担保的两个高尔夫俱乐部。但有组织犯罪的领导者也渗透了日本银行机构，帮助为他们建立的空壳公司获得贷款，FBI表示。

这种活动在日本被广泛认为是常态，但直到去年八月，在一名与黑帮有联系的线人向参议院小组委员会透露他对至少50笔仅在夏威夷购买物业的交易有第一手知识时，这在美国并不为人所知。这位证人——仅被称为“霸凌先生”——告诉小组委员会，Pebble Beach高尔夫球场是由日本高管五十岐实在1990年通过与黑帮有联系的东京银行开发部门的贷款购买的。

资金轨迹。伊须谷曾希望在日本以每个高达740,000美元的价格出售Pebble Beach会员资格，但在1992年因当地官员阻止开发计划而以3.4亿美元的损失出售了俱乐部。伊须谷表示，他在1991年曾在东京受到FBI特工的拜访，但没有采取任何行动。“我对这些指控是清白的，”他去年对《旧金山观察者》说。

FBI正在对洛杉矶、拉斯维加斯、檀香山和加州棕榈泉的黑帮洗钱进行积极调查。由于担心洗钱活动可能是毒品和卖淫活动的第一步，联邦调查局还在关注日本对诸如弹珠机和卡拉OK酒吧等现金产生活动的投资。但由于日本缺乏洗钱法律，FBI的努力受到了阻碍。

在更严格的法律出台之前，FBI和海关官员将继续追踪资金。一个热门目标是拉斯维加斯，那里赌场传统上迎合现金充裕的亚洲人。这就是特工们遇到已故的安田银治的地方，他在1988年试图获得经营阿拉丁酒店和赌场的许可证，但在调查他可能的黑帮关系后失败了。而这也是他们首次看到有钱可烧的水野健的地方。