佐罗、戈尔巴乔夫和鸭子霍华德 - 彭博社

你称这为一个全球金融帝国的总部？这个小小的水泥块硬币商店看起来就像另一个店面。但在这个位于罗德岛克兰斯顿的小掩体里，硬币交易商斯蒂芬·A·萨科基亚据称在过去两年里大部分时间都粘在手机上，指挥一个洗钱网络，该网络在全球范围内转移了超过5亿美元的毒品资金。再说，如果联邦起诉书的内容属实，这个破旧的办公室并不是萨科基亚金融交易的唯一不寻常之处。

据称的洗钱行动在11月25日停滞不前，当时联邦调查局突袭了三座城市中的九家萨科基亚公司。在深夜突袭中，他们在瑞士抓住了35岁的萨科基亚和他的妻子唐娜，同时在国内逮捕了大约40名他团伙的成员。萨科基亚和他的妻子目前在瑞士拘留，无法发表评论。他没有记录在案的律师。

笨拙的罪犯。联邦调查局已经调查萨科基亚的所谓团伙两年了。其调查提供了对洗钱操作运作的罕见洞察。浮出水面的，是一群有时笨拙的罪犯，他们有着诸如佐罗、戈比和鸭子霍华德等绰号。曾经，在联邦特工监听时，萨科基亚的手下争吵谁把办公室的百叶窗打开了，让路人清楚地看到一个数钱机。

调查人员表示，斯蒂芬·萨科基亚在1989年洛杉矶的一次大型洗钱抓捕后看到了机会。当时，罗德岛的执法官员表示，萨科基亚是一名小型硬币交易商，涉嫌为当地小偷提供销赃，并为声名显赫的新英格兰犯罪头目雷蒙德·帕特里亚卡工作。他还因逃税在1985年服过短期监禁。然后，根据在加利福尼亚和罗德岛的联邦法院提交的文件，他在两岸建立了一系列贵金属交易公司。这样的公司是一个方便的掩护，助理美国检察官简·川原说，因为合法的交易公司通常会有大量现金流入他们的账户。

萨科奇亚的所谓计划突显了洛杉矶如何与迈阿密、纽约和普罗维登斯一起成为洗钱中心，联邦调查局表示。洛杉矶既是来自东南亚的海洛因和来自中美洲和南美洲的可卡因的入境口岸，也是一个主要的商业中心。而且这里有许多大型银行，通常处理大量合法现金。这些交易为联邦调查局所指控的非法交易提供了掩护。

洗钱生意如此繁忙，以至于即使是大规模的打击也只能暂时遏制每年在洛杉矶洗钱的约10亿美元的洪流，洛杉矶的联邦调查局特工托马斯·R·帕克说。“几周或几天后，一个新的网络就会启动，”他说。“这就像在堤坝上堵洞。”

现金袋。然而，即使在萨科奇亚通过洛杉矶进行洗钱时，联邦调查局表示，克兰斯顿的金店是他操作的神经中心。它处理的现金被毒贩转移到萨科奇亚在纽约珠宝区的企业，在那里被装袋，随后通过装甲车、货车或联邦快递转移到罗德岛。萨科奇亚的快递员随后将其存入当地银行。

1991年4月，在调查人员关闭了他的罗德岛银行账户后，萨科奇亚将业务转移到几个西海岸的银行。从这些机构，资金被电汇回罗德岛、迈阿密、纽约、南美或瑞士。

萨科奇亚采取了奢华的预防措施。但这些措施往往适得其反。装满现金的货车通常以三辆显眼的车队行驶。为了迷惑调查人员，萨科奇亚要求他的手下只在手机上通话，错误地认为这些设备是防窃听的。当调查人员截获关于“高等级”货物、“20克拉”捆绑和“200盎司”交付的数十个电话时，这被证明是一个致命的错误。翻译这些并不需要天才：大额钞票的货物、20美元钞票的捆绑和20万美元现金的交付。联邦调查局特工帕克说：“这些人并不是特别聪明。”

到二月份，萨科基亚的团队开始担心被发现。“这样生活没什么意思，”一名在FBI录音中的洗钱者说。“我59岁了。我得担心去监狱。”如果联邦调查局如愿以偿，萨科基亚也将不得不担心将他阴暗的办公室换成监狱牢房。